Betrugswarnung: Blockchain Investigation Agency

Cybertrace Ermittler warnen vor der Betrugswebsite für Vermögensrückgewinnung (Geldrückgewinnungsbetrug) Blockchain Investigation Agency, die die Website blockchain-investigation-agency.com betreibt. Wie bei allen Vermögensrückgewinnungsbetrügereien sucht der Täter ein Opfer, das bereits betrogen wurde, und macht falsche Versprechungen, seine verlorenen Gelder aufzuspüren und ihm bei der Wiederbeschaffung seiner Gelder zu helfen.

Im Gegenzug muss das Opfer Geld übergeben, bevor es es freigibt (was eigentlich nie passieren wird), üblicherweise durch eine betrügerische Taktik, bekannt als Spiegeltransaktion Betrug. Gelegentlich informieren die Betrüger ihre Opfer darüber, dass sie ihre Kryptowährung bereits gefunden haben, die in der Blockchain „eingefroren“ ist. Um die Gelder wieder freizugeben, muss das Opfer zunächst Gebühren zahlen. Auch hier gilt: Die Gelder sind nicht eingefroren und werden niemals zurückgegeben, wie diese Betrüger behaupten.

Aber woher wissen wir sicher, dass es sich bei der Blockchain Investigation Agency tatsächlich um einen Betrug handelt? Werfen wir einen Blick darauf, was unsere Ermittler über diesen Geldrückforderungsbetrug herausgefunden haben.

Unrealistische und unbestätigte Behauptungen

Die Blockchain Investigation Agency behauptet, Experten für Blockchain-Ermittlungsdienste und -Lösungen, Incident Response, Blockchain-Forensik, Reaktion auf Anlagebetrug und Kryptowährungsermittlungsdienste zu sein. Darüber hinaus behaupten sie, Bitcoin und andere Kryptowährungen international untersucht und verfolgt zu haben und an Straf- und Zivilverfahren im Wert von über 45 Milliarden US-Dollar gearbeitet zu haben.

Diese Aussage ist das erste Warnsignal, das unsere Ermittler entdeckt haben. Bei der Recherche zur Blockchain Investigation Agency konnten keine Medienartikel oder Pressemitteilungen gefunden werden, die diese Behauptung belegen.

Impressum

Auf ihrer Website heißt es, dass die Firma von einem eingetragenen Unternehmen namens Swiss Security Solutions LLC betrieben wird. Unsere Analysten haben Recherchen durchgeführt und bestätigt, dass es tatsächlich ein eingetragenes Unternehmen mit diesem Namen gibt. Bei näherer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, dass das Unternehmen nicht mit der Website der Blockchain Investigation Agency verbunden ist, sondern tatsächlich sicherheitsbezogene Dienste anbietet.

Das echte Unternehmen Swiss Security Solutions LLC hat seinen Sitz in Zürich, Schweiz, und erwähnt nicht, dass es Betrugsermittlungen oder Blockchain-Untersuchungen anbietet. Leider ist es für Betrüger eine gängige Praxis, sich als echte und unabhängige Unternehmen auszugeben, um legitim zu erscheinen.

FinTelegram-Nachrichtenveröffentlichung

Weitere Open-Source-Recherchen ergaben die dringende Warnung von FinTelegram News. FinTelegram erklärt, dass der Betrug der Blockchain Investigation Agency Teil des TudoFX-Betrugs ist. Darüber hinaus verfügt unser Team über weitere Informationen, die darauf hindeuten, dass der Betrug der Blockchain Investigation Agency tatsächlich mit dem TudoFX-Betrug in Verbindung steht.

FinTelegram enthüllte auch eine sekundäre Website, die mit diesem Betrug in Verbindung steht: blockchain-investigative-agency.business.site. Auf den ersten Blick ist diese Website aufgrund des Layouts, der Formatierung und des Designs mit vielen anderen Betrugsseiten identisch. Schließlich: Schweizer Sicherheitslösungen warnte selbst vor dem Betrug der Blockchain Investigation Agency und erklärte, wie der Betrug sich als sein Unternehmen ausgibt.

Intel aus unserem globalen Netzwerk

Cybertrace ist in der Gemeinschaft seriöser Ermittlungsfirmen, die sich auf komplexe internationale Betrugsfälle spezialisiert haben, sehr bekannt. Und einer unserer Kontakte in Hongkong teilte uns mit, dass ein Opfer des TudoFX-Betrugs direkt von den Betrügern der Blockchain Investigation Agency kontaktiert wurde, nachdem es durch den TudoFX-Betrug Geld verloren hatte. Dies scheint darauf hinzudeuten, dass dieselben Betrüger, die hinter TudoFX stehen, auch für den Betrug der Blockchain Investigation Agency verantwortlich sind.

Unser Team aus Analysten und Ermittlern ist in der Lage, die Gelder eines Opfers zu lokalisieren. Dazu sind fachmännische Blockchain-Forensik und spezielle Tools erforderlich. Wenn Sie Opfer eines anderen Investitionsbetrugs oder eines Betrugs zur Wiedereinziehung von Geldern geworden sind, Kontaktieren Sie noch heute unser Team um zu besprechen, wie wir Ihnen helfen können.