Durchsuchen Sie SanctionWatch™ mit englischen Zeichen und wir informieren Sie, wenn eine Person auf einer internationalen Sanktionsliste steht. Wir identifizieren auch politisch exponierte Personen (PEP) zur Verwendung bei Risikobewertungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF).
| ID | Sanktionieren | PEP | Klassifikation | Name | Status | Details |
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Wenn Sie weitere Nachforschungen zum Hintergrund einer sanktionierten Person oder einer Person benötigen, die als politisch exponierte Person (PEP) identifiziert wurde, wenden Sie sich bitte an unser Expertenteam.
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