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Cybertrace Fallstudie
Das Folgende ist eine wahre Geschichte eines echten ehemaligen Kunden. Unser Kunde, Mark Gibbons, hat uns gestattet, seinen echten Namen zu verwenden, während wir den Prozess erklären, der zur Wiedererlangung von Geld nach einem Betrug durchgeführt wird.
Die Identitäten der Beteiligten wurden nicht verändert.
Unser Kunde Mark kontaktierte uns mit der Mitteilung, er sei um 56,000 US-Dollar betrogen worden und berichtete in seinem ursprünglichen Kontaktformular Folgendes.
„Ich bin auf eine MT4-Handelsplattform hereingefallen, die meisten Gelder gingen in BTC, meine Bank hilft mir nicht, denn als ich das erste Mal Geld auf mein Coinspot-Konto überwies, fragten sie, ob alles in Ordnung sei. Ich sagte ja, ich habe die Wallet-Adressen auf meinem Konto, auf die sie auch Überweisungen erhalten haben. Ich sagte ihnen, ich möchte Geld abheben, und sie haben es nicht gesendet. Jetzt kann ich nicht auf mein Konto zugreifen, aber ich habe viele Bilder vom Handelskonto.“
Das Obige ist ein sehr häufiger Bericht von Betrugsopfern. MetaTrader 4 (mt4) ist ein sehr bekanntes Handelssystem. Das System kann für echte Handelsplattformen verwendet werden, es kann jedoch auch manipuliert und von Betrügern missbraucht werden.
Marks Bank hat ihn nach den Überweisungen an Coinspot gefragt, eine der am häufigsten genutzten Kryptobörsen in Australien. Mark hat der Bank bestätigt, dass alles in Ordnung sei. Daher kann man kaum argumentieren, dass die Bank mehr hätte tun sollen, um ihn vor dem Betrug zu schützen. Banken erstatten ihren Kunden ohnehin nicht gerne ihr Geld zurück, und Betrugsopfer können sich im Allgemeinen nicht darauf verlassen, dass Banken ihnen eine Rückerstattung gewähren.
Nachdem Mark Kontakt zu unserem Team von Betrugsermittlern aufgenommen hatte, erklärten wir ihm die Vorgehensweise bei der Bekämpfung eines Betrugs dieser Art.
Schritt 1) Untersuchen
Untersuchen Sie den Betrug und identifizieren Sie den dafür verantwortlichen Täter. Nur wenn der Täter identifiziert werden kann, haben Betrugsopfer überhaupt eine Möglichkeit, das durch einen Betrug verlorene Geld zurückzuerhalten.
Unsere Ermittler schlugen zwei Arten von Untersuchungen vor, um Beweise dafür zu sammeln, wer hinter dem Betrug steckt. Die erste war Kryptowährungsverfolgungund in Verbindung damit schlugen wir vor, Website-Forensik.
Schritt 2) Holen Sie sich polizeiliche Unterstützung
Gehen Sie zu einer Polizeistation und bitten Sie um Unterstützung bei der Eröffnung eines Falles. Hier in Australien erwarten wir nicht, dass die Polizei alles stehen und liegen lässt und mit der Untersuchung eines Betrugs beginnt. Aber wir hoffen, dass sie bereit sind, einen Fall zu eröffnen und unsere Krypto-Tracing-Ergebnisse umzusetzen. Mark hatte sein Geld von Coinspot in Form von Bitcoin gesendet. Beim Aufspüren des gesendeten Bitcoins stellte unser Krypto-Tracing-Team fest, dass sein Geld über Binance ausgezahlt wurde. Unten sehen Sie ein echtes Bild von Marks Krypto-Tracing-Untersuchung:
Die obige Ablaufverfolgung wurde mit CipherTrace durchgeführt, unser Team verwendet jetzt jedoch Chainalysis.
Die Ergebnisse der Nachverfolgung sind eindeutig. Die Gelder flossen über nur wenige Wallet-Adressen und wer auch immer bei Binance registriert ist, ist definitiv von Interesse für die Ermittlungen. Mark musste die Polizei bitten, die Kontoinhaberdaten von Binance anzufordern. Obwohl Mark mehrere Polizeistationen aufsuchte, wurde er von der Polizei seines Bundesstaates abgewiesen.
Obwohl unsere Ermittler die Bitcoins aufgespürt hatten und die Ergebnisse eindeutig waren, war die Polizei nicht bereit, zu helfen, indem sie eine E-Mail an Binance schickte, um die Kontoinhaberdaten anzufordern. Die Art und Weise, wie man in Australien polizeiliche Unterstützung erhält, kann unterschiedlich ausfallen, obwohl die meisten Leute ihre Unterstützung erhalten, um unsere Krypto-Aufspürergebnisse umzusetzen und die Börse zu kontaktieren.
Schritt 3) Der Prozess der Vermögensrückgewinnung
Es gibt keine Universallösung, um tatsächlich Geld von einem Betrüger zurückzubekommen. Manchmal Cybertrace können im Namen des Klienten verhandeln, in anderen Fällen müssen wir möglicherweise mit Partnern im Land zusammenarbeiten, in dem der Täter seinen Wohnsitz hat. In anderen Fällen kann eine weitere Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden oder die Einschaltung eines Anwalts erforderlich sein.
Wie also bekam Mark sein Geld zurück, wenn die Polizei nicht bereit war zu helfen?
Nun, unsere Betrugsermittler haben viel Zeit damit verbracht, die betrügerische Investitionsplattform zu untersuchen, die für den Betrug bei Mark verantwortlich ist. Die Website-Forensik ist eine Untersuchung, die Cybertrace hat Pionierarbeit geleistet, um Betrügersyndikate und die Drahtzieher zu identifizieren. Und als Ergebnis konnten wir herausfinden, wer der Drahtzieher des Betrugs war. Der Betrüger wohnte in Israel und hatte sogar schon frühere Gerichtsakten wegen des Betriebs eines betrügerischen Callcenters/Boiler Rooms. Offensichtlich war er wieder dabei! Die gesammelten Beweise waren sehr stark, so dass der Betrüger auch ohne Hilfe der Polizei identifiziert werden konnte. Cybertrace.
Unser Team verwies Mark an einen Anwalt in Israel. Wenn Sie rechtliche Schritte gegen einen Betrüger einleiten möchten, beauftragen Sie normalerweise einen vertrauenswürdigen Anwalt in dem Land, in dem der Täter lebt.
Mark wollte jedoch keinen Anwalt einschalten. Stattdessen nahm er direkt Kontakt mit dem Täter auf, teilte ihm mit, dass er ihn als den für den Betrug Verantwortlichen identifiziert habe und forderte sein Geld zurück.
Das ging ein paar Wochen so. Plötzlich wird Mark von der angeblichen Rechtsabteilung der Betrugs-Website kontaktiert! Sie geben ihm ein Dokument zum Unterschreiben und sagen, sie würden ihm sein Geld zurückgeben. Ein Abschnitt (Klausel 2) des Dokuments, das Mark zugeschickt wurde, lautet wie folgt:
„2. Es wurde zum Ausdruck gebracht, dass das Unternehmen den hierin enthaltenen Bedingungen zugestimmt hat, ohne einen der Ansprüche in den hierin definierten Briefen anzuerkennen, dass das Unternehmen alle diese Ansprüche vollständig bestritten hat und dieser Einigung zum „Belästigungswert“ und zur Vermeidung jeglicher Ansprüche in meinem Namen zugestimmt hat.“
Im Wesentlichen erklären die Betrüger, dass sie das Geld zurückgeben werden, geben aber nichts zu und Mark muss zustimmen, dass er keine weiteren Maßnahmen ergreifen kann. Die Kriminellen versuchen, Marks Schweigen zu erkaufen und ihn zum Verschwinden zu bewegen.
Im Brief des Betrügers wurde ein Zahlungsplan dargelegt, in dem Mark jeden Monat ein bestimmter Bitcoin-Betrag überwiesen werden sollte. Und tatsächlich erhielt Mark jeden Monat eine Bitcoin-Transaktion von der Betrugsplattform. Allerdings hielten sie sich nicht an ihre Vereinbarung und schickten Mark nur etwa 75 % seiner Investition zurück. Dennoch war Mark dankbar, dass es ihm gelungen war, 75 % seines Geldes zurückzubekommen, ohne einen Anwalt einschalten zu müssen. Nachfolgend finden Sie Marks Google-Rezension:
Bevor Mark sich verlobte Cybertrace Um den Betrug zu untersuchen, sagten seine Kontakte, darunter sein Buchhalter, Vergiss esund dass er sein Geld auf keinen Fall zurückbekommen würde. Wir sind die Ersten, die die Komplexität des Versuchs anerkennen, Geld von einem Betrüger zurückzubekommen. Aber die wahre Erfahrung unseres früheren Kunden zeigt, dass alles möglich ist und wir Betrüger nur durch fachkundige Ermittlungen zur Rechenschaft ziehen können.
Cybertrace hat vielen anderen Kunden auf der ganzen Welt geholfen, Betrüger zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen. Unser Erfolg mit Marks Fall war nicht unser erster und wird sicherlich nicht unser letzter sein. Aber es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Cybertrace unterstützt Betrugsopfer dabei, ihr Recht zu bekommen und ihr Geld zurückzuerhalten! Wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind, Kontaktieren Sie unsere Ermittler noch heute um zu besprechen, wie wir Ihnen helfen können.
