Spiegeltransaktionsbetrug: eine neue Taktik, ein alter Betrug

Cybertrace Experten für Betrugsanalysen Wir warnen dringend vor einer gefährlichen neuen Betrugsmethode im Kryptowährungsbereich: dem Spiegeltransaktionsbetrug. Betrüger bringen ihre Opfer dazu, Bitcoin oder andere Kryptowährungen zu überweisen, in dem irrtümlichen Glauben, damit eine Geldbewegung in die entgegengesetzte Richtung zu bestätigen. Es handelt sich dabei um einen Betrug nach Art. 21 des 19. Jahrhunderts.^st Jahrhundert-Krypto-Iteration von bekannt Vorschussbetrugwie beispielsweise der Betrug mit dem nigerianischen Prinzen.

Betrüger, die sogenannte Spiegeltransaktionen durchführen, versuchen mithilfe hochtechnischer Sprache ihre Opfer davon zu überzeugen, dass sie Bitcoin in eine andere Wallet übertragen müssen, um die Transaktion zu „validieren“ und ihre Guthaben freizuschalten. Sehen wir uns diese Technik genauer an, damit Sie sich und Ihre Familie besser schützen können. Doch zunächst: Was ist der Unterschied zwischen Spiegeltransaktionen und Spiegelhandel?

Spiegelhandel vs. Spiegeltransaktionen

Der Spiegelhandel hat in letzter Zeit für viele Schlagzeilen gesorgt. Ursprünglich eine legitime Strategie Für Forex-Neulinge ist es seitdem möglich, erfolgreiche Händler zu kopieren mit Geldwäsche in Verbindung gebracht. Letztes Jahr nannten Ermittler das in Südafrika ansässige Unternehmen Mirror Trading International als Der größte Kryptowährungsbetrug des Jahres 2020.

Der in diesem Artikel beschriebene Spiegeltransaktionsbetrug ist ein etwas anderes, aber ebenso gefährliches Biest. Er beschreibt eine Technik, die von Betrügern aller Art verwendet wird, um Opfer glauben zu machen, dass sie, um ihnen zustehende Gelder zu erhalten, zunächst einen gleichen Betrag an ein anderes Bitcoin-Wallet senden müssen, um es zu „validieren“. Es versteht sich von selbst, dass keine anderen Gelder vorhanden sind und das überwiesene Geld einfach verschwindet!

Kontakt aufnehmen

Wir wissen von Opfern, dass sie auf vielfältige Weise von Betrugsfällen im Zusammenhang mit Geldtransfers betroffen sind. Nachdem Betrüger ihre persönlichen Daten anderweitig erlangt haben, kontaktieren sie sie per E-Mail, SMS, Anruf oder über soziale Medien. Ihr Hauptziel ist es jedoch, ihre Opfer telefonisch zu erreichen, um ihre äußerst überzeugenden Verkaufstaktiken anzuwenden. Dadurch bieten sie den Opfern eine verlockende Möglichkeit, an beträchtliche Geldbeträge zu gelangen.

Es könnte sich um Geld handeln, das die Opfer selbst investiert haben, um „längst verschollene“ Bitcoin-Konten oder um unerwartete Geldzuflüsse wie Lottogewinne. Aus unerklärlichen Gründen können die Betrüger diese Gelder nicht per Banküberweisung transferieren und müssen daher Kryptowährungen verwenden. Die Betrüger wirken überzeugend und Geben Sie vor, ein Investmentunternehmen zu vertreten.herunter, eine Forex Brokerherunter, eine Finanzaufsichtsbehörde, oder eine Blockchain-Vertreter.

Transaktionen spiegeln

Sobald das Interesse der Betrüger geweckt ist, arbeiten Betrüger hart daran, das Vertrauen der Opfer zu gewinnen, oft über mehrere Telefonanrufe. Nachdem Spiegeltransaktionsbetrug ihre Neugier auf das, was unerwartet auf sie zukommen könnte, geweckt hat, bringt er dann die Fachsprache zum Vorschein. Unter Verwendung der Fachsprache des Spiegelhandels führen sie verwandte Computerterminologie ein, oft mit direktem Bezug auf Die Spiegelmethode von IBM.

Obwohl dies sicherlich existiert, bezieht es sich tatsächlich auf IBMs Customer Information Control System (CICS) und seine verteilte Programmverbindung. Obwohl es einige interessantes Potenzial Wie dies letztendlich genutzt werden könnte, um reale Vermögenswerte mit der Blockchain zu verknüpfen, hat nichts mit der Validierung zu tun. einzelne Bitcoin-Transaktionen zwischen verschiedenen Wallet-Adressen.

Betrugsopfer

Das Ziel der Spiegeltransaktionsbetrüger ist klar und einfach: Sie wollen den Opfern weismachen, dass es eine technische Anforderung für sie gibt, die vermeintliche Transaktion zu „spiegeln“, bevor sie auf ihr Geld zugreifen können. In der Praxis bedeutet dies, dass die Opfer zunächst darum gebeten werden senden der gleiche Geldbetrag, der ihnen letztendlich zusteht erhalten. Das ist Unsinn: Jeder kann Bitcoins in sein Wallet empfangen, ohne vorher eigenes Geld senden zu müssen!

Aber, Betrüger nutzen die Transparenz der Blockchain aus. Sie täuschen ihre Opfer, indem sie ihnen vorgaukeln, dass deren Geld einfach so in einer digitalen Geldbörse „liegt“. Die Opfer müssten es angeblich nur „validieren“ und „freischalten“, indem sie denselben Betrag an dieselbe Geldbörse senden. Leider glauben die getäuschten Opfer den Betrügern und senden den geforderten Betrag in der Erwartung, das Doppelte zurückzuerhalten. Erst wenn der versprochene Geldsegen ausbleibt, merken sie, dass sie von den Betrügern hereingelegt wurden.

Geschichte ähnlicher Betrügereien

Spiegeltransaktionsbetrug ist lediglich der neueste Betrug, 21^stJahrhundertversion einer langen Reihe ähnlicher Betrug mit Vorschussgebühren. Zurück zum 18^thDer bekannteste Vertreter des spanischen Gefangenenbetrugs im 19. Jahrhundert ist wohl der Betrug mit nigerianischen PrinzenGemäß dem entsprechenden Paragraphen des nigerianischen Strafgesetzbuches ist diese Betrugsmasche auch als „419-Betrug“ bekannt. Sie bezeichnet jede Art von Betrug, bei dem Vorauszahlungen oder Finanzinformationen im Austausch für einen vermeintlichen Gewinn verlangt werden.

Heutzutage gibt es „nigerianische“ Betrügereien tatsächlich aus vielen verschiedenen Ländern, aber der ikonische Spitzname ist geblieben. Auch wenn sich die Mittel von Banküberweisungen zu Bitcoin-Wallets geändert haben, bleiben die Ziele dieselben. Betrüger versuchen, Ihr Vertrauen zu gewinnen, es auszunutzen, Ihr Geld zu nehmen und Sie pleite zu lassen!

Was kann ich gegen Spiegeltransaktionsbetrug tun?

Wenn Sie der Spiegeltransaktionsbetrug noch nicht erwischt hat, hüten Sie sich vor unaufgeforderter Kontaktaufnahme wegen unerwarteter Gewinne. Erinnern Sie sich an das alte Sprichwort: Wenn es zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch! Denken Sie auch daran, Bitcoins niemals auf eine andere Wallet zu übertragen, wenn Sie dies tatsächlich tun sollen erhalten Es. Bitten Sie abschließend die Personen, die Sie kontaktieren, alle Informationen schriftlich festzuhalten, egal wie überzeugend sie am Telefon klingen.

Wenn Sie hingegen bereits Opfer eines Spiegeltransaktionsbetrugs geworden sind, verzweifeln Sie nicht! Greifen Sie zu CybertraceDie erfahrenen Ermittler von heute Um herauszufinden, wie wir helfen können. Entgegen anderslautenden Gerüchten sind Kryptowährungen absolut nachverfolgbar, und Cybertrace is die Australischer Pionier auf diesem Gebiet. Bitte tragen Sie schließlich dazu bei, unsere Community zu schützen, indem Sie diesen Artikel weithin teilen und Ihre Erfahrungen in den Kommentaren unten mitteilen.