Spiegeltransaktionsbetrug: eine neue Taktik, ein alter Betrug

Cybertrace Experten für Betrugsanalysen Wir warnen dringend vor einer gefährlichen neuen Betrugsmethode im Kryptowährungsbereich: dem Spiegeltransaktionsbetrug. Betrüger bringen ihre Opfer dazu, Bitcoin oder andere Kryptowährungen zu überweisen, in dem irrtümlichen Glauben, damit eine Geldbewegung in die entgegengesetzte Richtung zu bestätigen. Es handelt sich dabei um einen Betrug nach Art. 21 des 19. Jahrhunderts.^st Jahrhundert-Krypto-Iteration von bekannt Vorschussbetrugwie beispielsweise der Betrug mit dem nigerianischen Prinzen.

Betrüger, die sogenannte Spiegeltransaktionen durchführen, versuchen mithilfe hochtechnischer Sprache ihre Opfer davon zu überzeugen, dass sie Bitcoin in eine andere Wallet übertragen müssen, um die Transaktion zu „validieren“ und ihre Guthaben freizuschalten. Sehen wir uns diese Technik genauer an, damit Sie sich und Ihre Familie besser schützen können. Doch zunächst: Was ist der Unterschied zwischen Spiegeltransaktionen und Spiegelhandel?

Spiegelhandel vs. Spiegeltransaktionen

Mirror Trading hat in letzter Zeit häufig für Schlagzeilen gesorgt. Ursprünglich eine legitime Strategie für Forex-Einsteiger, um erfolgreiche Trader zu kopieren, wird sie mittlerweile mit Geldwäsche in Verbindung gebracht . Im vergangenen Jahr bezeichneten Ermittler das südafrikanische Unternehmen Mirror Trading International als den größten Kryptowährungsbetrug des Jahres 2020.

Der in diesem Artikel beschriebene Spiegeltransaktionsbetrug ist ein etwas anderes, aber ebenso gefährliches Biest. Er beschreibt eine Technik, die von Betrügern aller Art verwendet wird, um Opfer glauben zu machen, dass sie, um ihnen zustehende Gelder zu erhalten, zunächst einen gleichen Betrag an ein anderes Bitcoin-Wallet senden müssen, um es zu „validieren“. Es versteht sich von selbst, dass keine anderen Gelder vorhanden sind und das überwiesene Geld einfach verschwindet!

Kontakt aufnehmen

Wir wissen von Opfern, dass sie auf vielfältige Weise von Betrugsfällen im Zusammenhang mit Geldtransfers betroffen sind. Nachdem Betrüger ihre persönlichen Daten anderweitig erlangt haben, kontaktieren sie sie per E-Mail, SMS, Anruf oder über soziale Medien. Ihr Hauptziel ist es jedoch, ihre Opfer telefonisch zu erreichen, um ihre äußerst überzeugenden Verkaufstaktiken anzuwenden. Dadurch bieten sie den Opfern eine verlockende Möglichkeit, an beträchtliche Geldbeträge zu gelangen.

Es könnte sich um Geld handeln, das die Opfer selbst investiert haben, um „längst verschollene“ Bitcoin-Konten oder um unerwartete Geldzuflüsse wie Lottogewinne. Aus unerklärlichen Gründen können die Betrüger diese Gelder nicht per Banküberweisung transferieren und müssen daher Kryptowährungen verwenden. Die Betrüger wirken überzeugend und geben sich als Mitarbeiter einer Investmentfirma , eines Forex-Brokers , einer Finanzaufsichtsbehörde oder eines Blockchain-Vertreters aus.

Transaktionen spiegeln

Sobald Betrüger das Interesse ihrer Opfer geweckt haben, arbeiten sie intensiv daran, deren Vertrauen zu gewinnen, oft über mehrere Telefonate hinweg. Nachdem sie deren Neugierde auf das, was sie unerwartet erwarten könnte, geweckt haben, greifen sie beim sogenannten Mirror-Transaktionsbetrug auf Fachsprache zurück. Mithilfe des Jargons des Mirror-Tradings führen sie verwandte Computerbegriffe ein, häufig mit direktem Bezug auf IBMs Mirror-Methode.

Dies existiert zwar, bezieht sich aber tatsächlich auf IBMs Customer Information Control System (CICS) und dessen verteilte Programmanbindung. Obwohl dies ein interessantes Potenzial für die Verknüpfung realer Vermögenswerte mit der Blockchain birgt, dient es nicht der Validierung einzelner Bitcoin-Transaktionen zwischen verschiedenen Wallet-Adressen.

Betrugsopfer

Das Ziel der Betrüger, die mit Spiegeltransaktionen arbeiten, ist klar und einfach: Sie wollen ihre Opfer täuschen, indem sie ihnen vorgaukeln, sie müssten die vermeintliche Transaktion „spiegeln“, bevor sie auf ihre Gelder zugreifen können. In der Praxis bedeutet das, dass die Opfer zunächst denselben Betrag senden sollen, den sie später erhalten sollen . Das ist Unsinn: Jeder kann Bitcoin in seiner Wallet empfangen, ohne vorher eigene Gelder senden zu müssen!

Betrüger nutzen die Transparenz der Blockchain aus , um ihre Opfer zu täuschen, indem sie ihnen vorgaukeln, dass deren Guthaben einfach in einer Wallet „liegen“. Die Opfer müssten das Guthaben angeblich nur „validieren“ und „freischalten“, indem sie einen identischen Betrag an dieselbe Wallet senden. Leider glauben die getäuschten Opfer den Betrügern und senden den geforderten Betrag in der Erwartung, das Doppelte zurückzuerhalten. Erst wenn der versprochene Geldsegen ausbleibt, erkennen sie, dass sie von den Betrügern hereingelegt wurden.

Geschichte ähnlicher Betrügereien

Der sogenannte „Spiegeltransaktionsbetrug“ ist lediglich die neueste Variante einer langen Reihe ähnlicher Vorschussbetrügereien aus dem ^21. Jahrhundert . Seine Wurzeln reichen zurück bis zum spanischen Gefangenenbetrug des 18. Jahrhunderts, sein wohl bekanntester Vertreter ist jedoch der ^{nigerianische} Prinzenbetrug . Gemäß dem entsprechenden Paragraphen im nigerianischen Strafgesetzbuch ist er auch als „419-Betrug“ bekannt. Er bezeichnet jeden Betrug, bei dem Vorauszahlungen oder Finanzinformationen im Austausch für einen vermeintlichen Gewinn verlangt werden.

Heutzutage gibt es „nigerianische“ Betrügereien tatsächlich aus vielen verschiedenen Ländern, aber der ikonische Spitzname ist geblieben. Auch wenn sich die Mittel von Banküberweisungen zu Bitcoin-Wallets geändert haben, bleiben die Ziele dieselben. Betrüger versuchen, Ihr Vertrauen zu gewinnen, es auszunutzen, Ihr Geld zu nehmen und Sie pleite zu lassen!

Was kann ich gegen Spiegeltransaktionsbetrug tun?

Falls Sie noch nicht Opfer eines Betrugs mit Spiegeltransaktionen geworden sind, seien Sie vorsichtig bei unerwünschten Kontaktaufnahmen bezüglich unerwarteter Geldgewinne. Denken Sie an die alte Weisheit: Wenn etwas zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch nicht! Überweisen Sie Bitcoin niemals an eine andere Wallet, wenn Sie die Bitcoins eigentlich erhalten sollen . Bitten Sie schließlich alle Personen, die Sie kontaktieren, um schriftliche Informationen, egal wie überzeugend sie am Telefon klingen mögen.

Wenn Sie hingegen bereits Opfer eines Spiegeltransaktionsbetrugs geworden sindVerzweifle nicht! Greifen Sie zu CybertraceDie erfahrenen Ermittler von heute Um herauszufinden, wie wir helfen können. Entgegen anderslautenden Gerüchten sind Kryptowährungen absolut nachverfolgbar, und Cybertrace is die Australischer Pionier auf diesem Gebiet. Bitte tragen Sie schließlich dazu bei, unsere Community zu schützen, indem Sie diesen Artikel weithin teilen und Ihre Erfahrungen in den Kommentaren unten mitteilen.