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Kryptowährungen erfreuen sich als Anlageklasse zunehmender Beliebtheit, und jedes Jahr kaufen immer mehr Australier diese virtuellen Währungen. Eine Statistik der Kryptowährungsbörse Independent Reserve bestätigte, dass im Jahr 2025 bereits 31 % der australischen Erwachsenen Kryptowährungen besitzen oder besaßen – ein Anstieg von 3 % gegenüber 2024. Aus diesem Grund haben wir einen Leitfaden für Anwälte zum Einsatz von Kryptowährungen bei Vermögensausgleichen veröffentlicht.
Da immer mehr Menschen Kryptowährungen kaufen, steigt auch die Zahl der familienrechtlichen Fälle, in denen Kryptowährungen im Spiel sind.
Wie alle Vermögenswerte in familienrechtlichen Angelegenheiten fallen Kryptowährungen unter das Familiengesetz von 1975. Obwohl das Gesetz keinen direkten Bezug auf Kryptowährungen nimmt, werden sie grundsätzlich als Vermögenswerte behandelt und unterliegen wie alle anderen Finanzanlagen der Aufteilung.
Die Grundlagen der Kryptowährung
Zwar steigt die Zahl der Australier, die Kryptowährungen kaufen, doch gibt es immer noch viele Elemente der Kryptowährung und der dazugehörigen Infrastruktur, die selbst von den Käufern schlecht verstanden werden.
Wichtig zu verstehen ist, dass die meisten Kryptowährungen pseudonym sind, mit Ausnahme einiger vollständig anonymer Token. Das bedeutet, dass Transaktionen nicht mit dem Namen einer Person verknüpft sind, sondern mit einer Wallet-Adresse, die dieser Person gehört oder von ihr kontrolliert wird. Transaktionen können daher nicht mit bestimmten Personen verknüpft werden, ohne zu wissen, welche Wallet-Adressen sie kontrollieren.
Eine Wallet-Adresse ist eine zufällige Zahlen- und Buchstabenfolge zum Empfangen und Speichern von Kryptowährungen. Ihr Format variiert je nach Kryptowährung, für die sie generiert wird. Sie enthält genau die richtige Menge an Informationen, um sicherzustellen, dass Gelder an den richtigen Ort gesendet werden, ohne persönliche Daten preiszugeben. Dadurch bleibt der pseudonyme Charakter der Kryptowährung gewahrt.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Blockchain, die öffentlich zugängliche Aufzeichnung aller Kryptowährungstransaktionen, die die Funktionalität von Kryptowährungen unterstützt. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass die Blockchain nicht nach Namen oder persönlichen Informationen durchsucht werden kann. Zwar können Sie Wallet-Adressen durchsuchen, um alle gesendeten oder empfangenen Transaktionen anzuzeigen, aber es gibt keine Möglichkeit, nach dem Namen einer Person zu suchen und deren Kryptowährungsbestände zu identifizieren.
Der Fluss von Krypto-Geldern
Der Kauf und Verkauf von Kryptowährungen erfolgt überwiegend über Kryptowährungsbörsen wie CoinSpot oder Binance. Eine Börse ist ein digitaler Marktplatz für Kryptowährungen, auf dem Fiat-Währungen wie der australische Dollar zum Kauf und Verkauf von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum verwendet werden können. Börsen ermöglichen oft auch den Kauf und Verkauf zwischen Kryptowährungen, beispielsweise mit Bitcoin zum Kauf von Ethereum.
Der Benutzer zahlt üblicherweise Geld von seiner Bank auf sein Börsenkonto ein, wo er es dann zum Kauf von Kryptowährung verwenden kann. Die Kryptowährung wird dann im Namen des Benutzers in den Wallet-Adressen der Börse aufbewahrt.
Viele Nutzer bevorzugen es jedoch, ihre Kryptowährungen in einem eigenen Wallet zu speichern und übertragen ihre Bestände von der Börse auf ein Hardware-Wallet wie Ledger. Hardware-Wallets sind selbstverwaltete Wallets, die die sichere Speicherung von Kryptowährungen durch die Verwendung von Offline-Privatschlüsseln für den sicheren Zugriff auf die Kryptowährung ermöglichen. Bei selbstverwalteten Wallets hat ausschließlich der Nutzer die Kontrolle über die Vermögenswerte. Im Gegensatz dazu ist die Börse technisch gesehen im Besitz der Kryptowährungen im Namen des Nutzers. Genau wie bei den Geldern auf dem Bankkonto ist die Bank technisch gesehen im Besitz der Gelder des Nutzers.
Sobald jemand bereit ist, seine Bestände zu verkaufen, muss er die Kryptowährung an ein Börsenkonto überweisen, wo sie gegen Fiat-Währung verkauft werden kann, die von der Börse auf das Bankkonto des Benutzers abgehoben werden kann. Unten sehen Sie eine einfache Visualisierung: Jemand sendet australische Dollar von seinem Commonwealth-Bank-Konto an die Kryptobörse CoinSpot. Bei CoinSpot kauft der Benutzer Ethereum (ETH) und sendet die ETH dann an sein Ledger-Wallet (seine private Wallet). Von dort aus entscheidet der Benutzer, dass es Zeit ist, die Kryptowährung zu verkaufen oder aus irgendeinem Grund die Vermögenswerte auf seinem Binance-Konto zu speichern und die ETH an die Kryptowährungsbörse Binance zu senden.
Anhand eines praktischen Beispiels des Geldflusses in einer Software zur Analyse und Verfolgung von Kryptowährungen (auf die Verfolgungssoftware gehen wir später noch genauer ein) können wir erkennen, wie wir Transaktionen analysieren würden, um die Bewegung von Geldern auf der Blockchain zu visualisieren.
Dies bedeutet, dass es schwierig sein kann, die Kryptowährungsbestände einer Person zu orten, da diese ihre Gelder möglicherweise an zahlreichen Orten aufbewahrt und über mehrere verschiedene Börsenkonten sowie Software- oder Hardware-Wallets verfügt.
Wo soll man anfangen
Bei der Untersuchung von Kryptowährungen ist es oft schwierig zu entscheiden, wo man anfangen soll, da es viele Unbekannte gibt. Der erste Schritt in diesen Fällen besteht oft darin, die andere Partei aufzufordern, alle ihre Kryptowährungsbestände und die relevante Transaktionshistorie offenzulegen. Die Familiengesetz 1975 erfordert, dass beide Parteien im Rahmen eines familienrechtlichen Verfahrens ihre gesamten Vermögenswerte (einschließlich Kryptowährungen) vollständig und offen offenlegen.
Unserer Erfahrung nach werden jedoch selten vollständige Unterlagen vorgelegt. Wer sich auf die Ehrlichkeit der Gegenpartei verlässt, kann versteckte Vermögenswerte übersehen. Häufig behaupten Parteien, sie seien nicht mehr Eigentümer dieser Vermögenswerte oder hätten keinen Zugriff mehr darauf. Die Analyse der relevanten Unterlagen ist ein wichtiger Bestandteil der Überprüfung oder Widerlegung dieser Behauptungen.
Identifizieren von Kryptowährungsbörsenkonten
Wenn jemand Kryptowährung kaufen möchte, muss er in der Regel eine Kryptowährungsbörse nutzen. Im Gegensatz zu Wallet-Adressen sind Börsenkonten in der Regel immer auf eine Person registriert, wobei Börsen eine Identifizierung als Teil ihrer Kenne deinen Kunden (KYC) Anforderungen. Bevor eine Börse einem Australier die Eröffnung eines Kontos zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen erlaubt, muss der Benutzer seine Identität bestätigen. Dies umfasst wahrscheinlich die Vorlage von Ausweisdokumenten und möglicherweise sogar die Bereitstellung eines Selfies oder die Vervollständigung biometrischer Daten.
Wenn die andere Partei ihre Kryptowährungsbestände nicht offengelegt hat oder Sie den Verdacht haben, dass sie nicht vollständig transparent war, müssen Sie möglicherweise selbst überprüfen, welche Kryptowährung gekauft wurde.
Als ersten Schritt empfehlen wir eine Prüfung der Kontoauszüge der anderen Partei, um festzustellen, ob Gelder zum Kauf von Kryptowährungen an eine Börse gesendet wurden.
Bei der Bewertung eines Kontoauszugs ist es wichtig, auf konsistente Abhebungen an verschiedene Unternehmen zu achten. So können Sie überprüfen, ob es sich bei dem Unternehmen oder der Einrichtung um eine Börse handelt, und daraus schließen, dass Gelder mit der Absicht überwiesen wurden, Kryptowährung zu kaufen.
„Kryptowährungen können ein sicheres und effizientes Abwicklungsinstrument sein – wenn man sie wie jedes andere Asset mit klaren Kontrollen behandelt. Identifizieren Sie die Wallets, vereinbaren Sie Bewertungsdatum und Währung (oft ein Stablecoin) und ordnen Sie eine prüffähige Überweisung über eine seriöse Börse oder ein Treuhandkonto an. Integrieren Sie Rechte zur Beweissicherung und Rückverfolgung, damit wir bei Geldverlusten die On-Chain-Spur verfolgen und schnell handeln können.“
Dan Halpin, CEO, Cybertrace
Es ist wichtig zu beachten, dass bei Banktransaktionen nicht immer der Name der Börse angegeben ist, an die die Gelder gesendet wurden. Wenn Sie beispielsweise konsistente Überweisungen an das Unternehmen „Investbybit Pty Ltd“ feststellen, bestätigen Sie damit, dass Gelder an Binance Australia gesendet wurden und diese Person höchstwahrscheinlich Kryptowährung gekauft hat.
Sobald eine Börse identifiziert ist, besteht der nächste Schritt darin, Aufzeichnungen der Börse vorzuladen, um die Kauf-, Transaktions- und aktuellen Bestände der Person zu erhalten. Die Kontoauszüge der Börse sind der Anfang der Spur der Kryptowährungsanlagen.
Crypto Exchange-Kontoauszüge & Exporte
Es kann schwierig sein zu wissen, welche Informationen Sie von der Börse anfordern sollen, wenn Sie die bereitgestellten Aufzeichnungen noch nicht gesehen haben.
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Kategorien innerhalb eines Münzspot Jahresabschlusserklärung, die vorgeladen und ausgewertet werden kann, um festzustellen, ob Kryptowährung gekauft und anschließend an eine unbekannte Wallet-Adresse überwiesen wurde.
- Bilanzübersicht – Betrag, der derzeit in Fiat-Währung oder Kryptowährung auf dem Wechselkonto gehalten wird.
- Gebührenübersicht – Der Betrag der Fiat-Währung, der für Gebühren für Käufe und Verkäufe ausgegeben wird.
- Verlauf der Transaktionen – Eine Historie der Käufe und Verkäufe, die hervorhebt, welche Fiat-Währung verwendet und welche Kryptowährung gekauft wurde.
- Einzahlungsverlauf – Eine Historie der Einzahlungen in Fiat-Währung auf das Wechselkonto.
- Auszahlungsverlauf – Ein Verlauf der Fiat-Währungsabhebungen vom Wechselkonto.
- Transaktionsverlauf senden – Ein Verlauf der an externe Wallet-Adressen gesendeten Krypto-Transaktionen.
- Transaktionsverlauf erhalten – Ein Verlauf der Kryptotransaktionen, die von externen Wallet-Adressen auf das Börsenkonto eingegangen sind.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie von einer Börse anfordern sollen, Cybertrace empfiehlt, zunächst einen vollständigen Kontoexport anzufordern, da dieser alle relevanten Informationen enthalten sollte. Cybertrace kann unnötige Informationen herausfiltern oder Sie in die richtige Richtung weisen, um die erforderlichen Informationen zu erhalten.
Oben sehen Sie ein Beispiel für einen Sende- und Empfangsexport von CoinSpot. Dieser spezielle Export enthält alle notwendigen Informationen für die Durchführung von Blockchain-Forensik und -Verfolgung, einschließlich des Transaktionsdatums, einer Wallet-Adresse, einer Blockchain-Transaktions-ID (Txid), des gesendeten Vermögenswerts, des gesendeten Betrags und der Gebühr für die Transaktion.
Leider stellen nicht alle Börsen derart klare Aufzeichnungen zur Verfügung, und daher kann es schwierig sein, dies zu beurteilen und zu entscheiden, wie weiter vorzugehen ist.
Bei Txids kann es zu Verwirrung kommen, da Börsen wie Kraken eine systemspezifische Txid vergeben, die in der Blockchain nicht durchsuchbar ist. Ein Schlüsselmerkmal hierfür ist eine durch Bindestriche unterbrochene Zahlenfolge, wie unten dargestellt:
LTDGQS-YGNDF-RWAPMZ
Um eine Untersuchung durchzuführen, sind die richtigen Blockchain-Transaktions-IDs erforderlich, wie unten dargestellt:
5fcaef08bafe1beb3dbf0365d88842052e6ebac79b4f1c97c4a692f38b1b3903
Wenn Sie diese Transaktions-ID im Open Source Blockchain Explorer suchen würden, oklink.com, würden Sie sehen, dass 50,000 USDT von einer Wallet-Adresse an eine andere gesendet wurden, wie unten zu sehen.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Transaktions-ID die richtige Blockchain-ID ist, müssen Sie möglicherweise mehrere verschiedene Explorer konsultieren, um die an der Transaktion beteiligte Kryptowährung und Blockchain zu bestätigen. Einige andere häufig verwendete Explorer sind etherscan.io, verwendet für Ethereum und andere Ethereum-basierte Kryptowährungen und www.blockchain.com, mit dem sich Bitcoin-Transaktionen ansehen lassen.
Warum Krypto-Börsenaufzeichnungen den gesamten Fall verändern können
Die Kontoaufzeichnungen der Gegenpartei enthalten wichtige Informationen, beispielsweise den eingezahlten Betrag an Fiat-Währung und die damit verbundenen Aktionen. Auf dem Konto können zahlreiche Aktionen stattgefunden haben, darunter der Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen oder das Senden von Kryptowährungen vom Konto an eine andere Wallet-Adresse.
Obwohl diese Exporte viele Informationen enthalten, sind in diesen Fällen die Aufzeichnungen der anderen Partei, die Kryptowährungen an externe Wallet-Adressen sendet, wohl die wichtigsten.
In den Kontoaufzeichnungen der Börse sind möglicherweise keine aktuell dort gehaltenen Kryptowährungen aufgeführt. Es kann jedoch sein, dass Gelder auf ein externes Wallet der jeweiligen Person, ein Hardware-Wallet oder ein Konto bei einer anderen Börse transferiert wurden. Mithilfe der Kryptowährungsverfolgung lässt sich ermitteln, wohin die Gelder nach Verlassen der Börse gelangt sind, und andere verbundene Wallet-Adressen oder Börsenkonten identifizieren, die der jeweiligen Person gehören könnten.
Die Rückverfolgung von Kryptowährungen kann ein komplizierter Prozess sein. Obwohl Blockchain-Aufzeichnungen öffentlich zugänglich sind, sind sie oft schwer zu interpretieren. Ermittler und Strafverfolgungsbehörden nutzen spezielle Rückverfolgungssoftware wie Chainalysis, um Börsen-Wallet-Adressen und Verbindungen zwischen Wallets zu identifizieren und den Geldfluss zu analysieren.
Kryptowährungs-Tracing-Software
Wie bereits erwähnt, können Open-Source-Blockchain-Explorer wie oklink.com ein wertvolles Tool zur Analyse von Kryptowährungstransaktionen sein und nützliche Erkenntnisse liefern.
Das folgende Bild von oklink.com, zeigt Gelder, die von der Exchange-Wallet-Adresse mit der Bezeichnung HTX.EinzahlungUndAuszahlung_1, an eine andere unbenannte Wallet-Adresse. Dieser Datensatz zeigt einen Benutzer, der Geld von seiner HTX-Börsen-Wallet-Adresse an eine andere Nicht-Börsen-Wallet-Adresse sendet.
Wenn wir uns jedoch dieselbe Transaktion in der Chainalysis Cryptocurrency Tracing Software ansehen, können wir erkennen, dass die Gelder tatsächlich an eine andere Exchange-Wallet-Adresse bei der Börse Deriv gehen.
Der Schlüssel zur genauen Krypto-Verfolgung sind sogenannte Attributionsdaten. Diese Daten dokumentieren, welche Wallet-Adressen mit welchen Börsen oder anderen Kryptowährungsplattformen verknüpft sind. Wie wir oben sehen können, verfügt oklink.com über einige Attributionsdaten und hat die Wallet-Adresse der HTX-Börse korrekt identifiziert. Die öffentlichen Aufzeichnungen sind jedoch bei weitem nicht vollständig, und die Wallet-Adresse der Deriv-Börse wurde nicht identifiziert.
Ohne genaue Informationen kann es leicht passieren, dass die Exchange-Wallets übersehen werden oder Gelder von einer Börse zu einer anderen verfolgt werden, die nicht mit einer Untersuchung in Verbindung steht. Im Familienrecht kann dies bedeuten, dass Exchange-Konten fehlen oder Datensätze falsch identifiziert werden, die nichts mit der Angelegenheit zu tun haben.
Wie Cybertrace Kann helfen mit Krypto in Immobilienabwicklungen
Kryptowährungen können äußerst komplex und verwirrend sein. Die Analyse von Aufzeichnungen und das Ziehen genauer Schlussfolgerungen erfordert viel Zeit, Fachwissen und spezielle Software.
Als erstes Unternehmen in Australien, das der Öffentlichkeit die Rückverfolgung von Kryptowährungen ermöglicht, Cybertrace ist ein führender Experte für Kryptowährungsverfolgung und erstellt Untersuchungsberichte für straf- und zivilrechtliche Angelegenheiten in Australien und im Ausland. Cybertrace verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Erstellung von Blockchain-Forensik- und Krypto-Trace-Berichten, Empfehlungen und Expertenmeinungen für Fälle im Familienrecht. Im Gegensatz zu einem forensischen Buchhalter mit Krypto-Kenntnissen besteht unser Team aus Ermittlern und verfügt über die einzigartige Fähigkeit, tatsächlich versteckte Vermögenswerte zu finden.
In einem aktuellen Fall gab die Gegenpartei bekannt, dass sie Bitcoin-Bestände im aktuellen Marktwert von rund 4 Millionen US-Dollar besitzt. Im Rahmen der Kryptowährungsuntersuchung unseres Teams wurden weitere Kryptowährungen im Wert von 3 Millionen US-Dollar entdeckt.
In der Welt der Betrüger missbrauchen Menschen die pseudonyme Natur von Kryptowährungen, um sicherzustellen, dass sie nicht für die Überweisung von Geldern haftbar gemacht werden können, die sie betrügerisch erlangt haben. Auch im Familienrecht können Einzelpersonen Kryptowährungen verbergen, da in der Regel keine persönlichen Informationen vorhanden sind, die Rückschlüsse auf den Empfänger zulassen.
Unser Team hat im Laufe der Jahre Rechtsexperten mit Wissen, Unterstützung und Dienstleistungen in Fällen versorgt, in denen Krypto im Spiel ist. Wir sind weiterhin bestrebt, so viel Wissen und Expertise wie möglich bereitzustellen, um das Verständnis und die Fähigkeiten von Familienrechtsspezialisten weiter zu verbessern. Wir hoffen, dass unser Leitfaden für Anwälte zum Einsatz von Krypto in Vermögensausgleichen Ihnen geholfen hat. Kontaktieren Sie uns gerne oder hinterlassen Sie einen Kommentar zu diesem Beitrag, falls Sie weitere Informationen benötigen.
