So untersuchen Sie Kryptowährungsbetrug in der New Economy

In den 20er Jahren erlebt unsere Gesellschaft neben der rasanten Verbreitung disruptiver, digitaler Kryptowährungen wie Bitcoin auch eine zunehmende Zahl von Betrug. Wenn Sie wissen, wie Sie Kryptowährungsbetrug untersuchen, unterstützt Sie das in diesem turbulenten Terrain, das voller Chancen und Risiken steckt.

Immer mehr Menschen investieren in Kryptowährungen (oder „Krypto“, wie sie auch genannt werden), und Betrüger nutzen diese Gelegenheit, um Anleger auszunutzen, die ernsthaft versuchen, in dieser schönen neuen Wirtschaft etwas Geld zu verdienen.

Da Kryptowährungen komplex sind und sich die Technologie bisher sehr schnell entwickelt hat, kann es schwierig sein, verlorene oder gestohlene Gelder zu untersuchen und wiederzuerlangen.

Es gibt jedoch Hoffnung. Indem man informiert ist und die besten Informationen und das Wissen darüber hat, wer helfen kann, kann man sich vor Betrug schützen und möglicherweise gestohlene Kryptowährung zurückerhalten.

Die Landschaft verstehen

Der erste Schritt bei der Untersuchung eines Kryptowährungsbetrugs besteht darin, zu verstehen, wie Kryptowährungen funktionieren und warum sie attraktive Ziele für Betrug sind. 

Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, die durch Kryptografie gesichert sind, was ihre Fälschung nahezu unmöglich macht. Sie funktionieren in einem dezentralen Netzwerk unter Verwendung einer Technologie namens Blockchain, einem verteilten Hauptbuch, das von einem heterogenen Computernetzwerk betrieben wird.

Navigieren durch die Landschaft

Es ist eine Sache zu haben fast Digitale Währungen sind vor Fälschungen sicher, aber wie werden sie umgetauscht und transferiert? Und wie besteht immer noch die Gefahr, dass sie für Betrugsversuche missbraucht werden?

Kryptowährungen basieren auf einem virtuellen Buch- oder Hauptbuchsatz, der Blockchain. Da die Blockchain-Technologie von einem Netzwerk von Computern an verschiedenen Standorten verwaltet wird, ist sie im Wesentlichen dezentralisiert. 

Die Blockchain-Technologie ermöglicht es außerdem jedem, die darin enthaltenen Transaktionen anzuzeigen und zu überprüfen. Sie enthält eine sichtbare Aufzeichnung aller Fälle, in denen Kryptowährungen gesendet oder empfangen wurden. 

Betrüger umgehen dies jedoch, indem sie gefälschte Handels-Apps erstellen, um Ihr Geld zu stehlen. Sie kopieren Bilder und Logos und zeigen Ihnen ein gefälschtes Wachstum Ihrer Mittel. In der Zwischenzeit haben sie Ihr Geld genommen und verschieben es auf der Blockchain, wobei sie versuchen, ihre digitalen Spuren zu verwischen und zu verkomplizieren. 

Dies kann die Aufklärung von Kryptowährungsbetrug erschweren, ist aber keineswegs unmöglich.

Dezentralisierung

Für Menschen, die sich darüber Sorgen machen, dass große Einheiten (staatliche oder Unternehmen) zu viel Macht und Datenzugriff haben, kann Dezentralisierung eine wirklich schöne Sache sein. 

Aus Sicht der Betrugsermittlung macht die Blockchain, eine dezentrale digitale Infrastruktur, die Rückverfolgung verlorener oder gestohlener Kryptowährungen tatsächlich viel einfacher als die Rückverfolgung herkömmlicher Geldtransfers. 

Aufgrund der Transparenz und Zugänglichkeit des dezentralen Blockchain-Ledgers ist es relativ einfach, an die Transaktionsdaten darüber zu gelangen, was mit den erbeuteten Vermögenswerten geschehen ist.  

Schwieriger, aber für die Rückverfolgung gestohlener Kryptowährungen entscheidend, ist der Zugriff auf spezifische Informationen zu den Wallets auf der Blockchain, in die sie verschoben werden, wo geografisch sie als Fiat-Währung (herkömmliches Geld) abgehoben werden und wer die Entitäten sind, die die Gelder verschieben und abheben.

Dies geschieht durch den Zugriff auf so genannte Attributionsdaten.  

Attributionsdaten können Transaktionen mit betrügerischen Unternehmen und unredlichen Machenschaften verknüpfen, aber auch mit Fiat-Ausstiegsmöglichkeiten, wo die Betrüger die gestohlene Währung entweder in andere Kryptowährungen oder in Fiat-Geld umwandeln. 

Identifizieren von Betrug mit Kryptowährungen

Kryptowährungsbetrug ist ein sich ständig veränderndes Biest, das alles von gefälschten Initial Coin Offerings (ICOs) bis hin zu Ponzi-ScheMonat als Mining-Pools getarnt. 

Um Kryptowährungsbetrug zu untersuchen, ist es wichtig, auf Warnzeichen zu achten. Dazu gehören Projekte, die garantierte Renditen versprechen, neue Kryptowährungen und jeglicher Druck, andere für ein solches System zu gewinnen. 

Eine weitere Taktik der Betrüger besteht darin, die sozialen Medien mit Werbung und gefälschten Nachrichtenartikeln zu überfluten. Sie verwenden oft manipulierte Bilder und Filmmaterial von berühmten Personen, die angeblich ihre Machenschaften unterstützen. Psychologisch gesehen versucht diese dunkle Praxis, die natürliche Angst, etwas zu verpassen (FOMO), die viele Menschen haben, auszunutzen.

Und dann kommt es zum Double Dip. 

Dieselben Betrüger, die Sie dazu verleitet haben, ihnen Ihr hart verdientes Geld zu geben, werden Sie wahrscheinlich erneut kontaktieren nachdem Sie haben erkannt, dass es sich um einen Betrug handelt. Dieses Mal werden sie unter einem anderen Firmennamen versuchen, Sie glauben zu machen, dass sie Ihren Verlust wiedergutmachen können. Als ob es nicht schon genug wäre, dass sie Sie bestohlen haben, versuchen sie jetzt auch noch, Ihnen das letzte Geld aus der Tasche zu ziehen. Es lohnt sich natürlich, immer sehr wachsam zu sein.

Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen

Bevor Sie in ein Kryptowährungsprojekt investieren, sollten Sie gründlich recherchieren. Lassen Sie nichts unversucht, um die Legitimität des Projekts zu überprüfen. Das bedeutet, dass Sie die Referenzen aller beteiligten Personen genau prüfen und bei Investitionen, die schnelle und/oder große Gewinne versprechen, äußerst skeptisch sind. 

Außerdem ist es unbedingt erforderlich, dass Sie Ihre digitalen Vermögenswerte in einer sicheren Brieftasche aufbewahren. 

Und wenn Ihnen eine Person oder ein Unternehmen unaufgefordert ein Angebot macht, unterziehen Sie es derselben Prüfung wie jemanden, der an Ihre Haustür käme und Sie bitten würde, ihm Ihr Erspartes zu überschreiben. 

Sie haben also in einen Betrug investiert

Wenn Sie den Verdacht haben, Opfer eines Kryptowährungsbetrugs geworden zu sein, ist es wichtig, schnell zu handeln. Sammeln Sie zunächst alle verfügbaren Informationen zum Betrug, einschließlich Transaktionsaufzeichnungen, Kommunikation mit den Betrügern und alle anderen relevanten Informationen. Melden Sie den Betrug den zuständigen Behörden in Ihrem Land, beispielsweise der Finanzaufsichtsbehörde, den Cybercrime-Einheiten oder den nationalen Betrugsmeldestellen.

Die Wiedererlangung von durch Kryptowährungsbetrug verlorenen Geldern kann schwierig, aber nicht unmöglich sein, insbesondere wenn Sie keine wertvolle Zeit verschwenden. Sie müssen schnell alle verfügbaren Informationen zum Betrug sammeln, darunter:

• Transaktionsaufzeichnungen
• Kommunikation mit den Betrügern
• Alle anderen relevanten Informationen

Reg dich nicht auf, organisiere dich!

Als Nächstes haben Opfer von Krypto-Betrug die Möglichkeit, sich an ein Unternehmen zu wenden, das auf die Untersuchung von Kryptowährungsbetrug spezialisiert ist.

At Cybertracesind wir für diese Expertise bekannt. Wir helfen Opfern von Kryptowährungsbetrug durch den Einsatz spezieller Blockchain-Analyse-Tools erstellt von Chainalysis. Diese helfen uns dabei, nachzuverfolgen, wohin gestohlene Gelder verschoben oder in verschiedene Kryptowährungen oder Fiat-Währungen umgewandelt wurden.

Im Großen und Ganzen hat Chainalysis mehr als 65,000 einzigartige Entitäten auf der Blockchain identifiziert, 1 Milliarde Adressen gruppiert und dabei geholfen, gestohlene Gelder im Wert von 11 Milliarden US-Dollar wiederzuerlangen. Tatsächlich hat Cybertace Freunde in hohen Positionen!

Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass in manchen Fällen – abhängig von der Gerichtsbarkeit und der Komplexität derselben – rechtliche Schritte eingeleitet werden können, um Vermögenswerte einzufrieren und zurückzufordern. 

In jedem Fall ist es hilfreich, möglichst klare Aufzeichnungen aller Kommunikationen und Transaktionen mit und an das betrügerische Unternehmen zu haben, um die Rückerstattung der Gelder und die Verfolgung des Rechts zu erleichtern.

Cybertrace ist darin geübt, zu wissen, wie man Kryptowährungsbetrug untersucht

Cybertrace ist erfahren und hochkompetent darin, Kryptowährungsbetrug aufzudecken. Wenn Sie uns engagieren, können Sie Ihre Chancen, die Situation erfolgreich zu meistern, erheblich steigern. 

Cybertrace hat

• Beherrschung fortschrittlicher Technologien zur Analyse von Blockchain
• Umfassende forensische Fähigkeiten im Kampf gegen Cyberkriminalität
• Ein Netzwerk internationaler Kontakte zur Verbrechensbekämpfung

Aus diesem Grund stehen wir an vorderster Front bei der Untersuchung von Betrug mit digitalen Währungen.

Kontaktaufnahme Cybertrace ist unkompliziert und wird den Prozess der Rückverfolgung Ihrer gestohlenen Gelder so schnell wie möglich in Gang setzen.

Sie erreichen uns über unsere Website, per E-Mail oder telefonisch. Nutzen Sie unser Kontaktformular das speziell für die schnelle Meldung von Kryptowährungsbetrug entwickelt wurde. 

Mithilfe dieses Formulars können Sie alle notwendigen Informationen bereitstellen, die wir für die Einleitung der Untersuchung benötigen. 

Ganz gleich, ob Sie sich in der Anfangsphase einer Investition befinden und misstrauisch sind oder ob Sie Opfer eines Betrugs geworden sind: Unser aufmerksames Team bietet Ihnen die Unterstützung und Beratung, die Sie für eine Lösung benötigen.