Due-Diligence-Untersuchungen
Due-Diligence-Untersuchungen für Privatpersonen, Unternehmen und Investoren
Cybertrace Wir führen auf Erkenntnissen basierende Untersuchungen zu Investitionen, Einzelpersonen, Organisationen, Websites und Online-Plattformen, Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten sowie Fusionen und Übernahmen durch. Wir überprüfen Behauptungen, decken versteckte Risiken auf und liefern klare Ergebnisse, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können, bevor Sie sich festlegen.
Sprechen Sie mit einem Due-Diligence-Ermittler
Wir geben Ihre Daten niemals weiter und verkaufen sie auch nicht – 100% Vertraulichkeit.
Sie benötigen verlässliche Informationen, bevor Sie eine wichtige Entscheidung treffen.
Sie erwägen eine Investition. Bevor Sie Geld investieren, müssen Sie überprüfen, ob die Investitionsmöglichkeit, die beteiligten Personen und Organisationen seriös sind und Warnsignale erkennen, die möglicherweise nicht sofort ersichtlich sind.
Sie gehen eine Geschäftsbeziehung ein. Ein potenzieller Partner, Lieferant, Kunde oder sonstiger Vertragspartner kann Sie finanziellen, rechtlichen, betrieblichen oder Reputationsrisiken aussetzen. Unabhängige Recherchen helfen Ihnen, vor Vertragsunterzeichnung zu verstehen, mit wem Sie es zu tun haben.
Sie müssen eine Person oder Organisation beurteilen. Dokumente, berufliche Profile und öffentliche Aussagen liefern nicht immer ein vollständiges Bild. Sorgfältige Prüfung kann Widersprüche, negative Vorgeschichten, verschwiegene Verbindungen und potenzielle Interessenkonflikte aufdecken.
Sie kaufen ein Unternehmen, investieren in ein Unternehmen oder fusionieren mit einem Unternehmen. Bedeutende Transaktionen erfordern ein umfassendes Verständnis der Organisation, ihrer Schlüsselpersonen, ihres Rufs, ihrer digitalen Präsenz, ihrer Verbindungen und potenzieller Risiken.
Sie erwägen eine Online- oder Kryptowährungsinvestition. Webseiten, Investmentplattformen und Projekte für digitale Vermögenswerte können sehr seriös wirken, obwohl sie Eigentumsverhältnisse verschleiern, falsche Behauptungen aufstellen oder Verbindungen zu früheren Verfehlungen herstellen.
Dan Halpin
Gründer & CEO
Cybertrace Das Unternehmen wird von Gründer und CEO Dan Halpin geleitet, der über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Ermittlungen, Nachrichtendienst und Sicherheitsrisikomanagement im öffentlichen und privaten Sektor verfügt. Zu seinen beruflichen Stationen zählen Tätigkeiten beim australischen Geheimdienst (ASIO), der australischen Bundespolizei und verschiedenen Regierungsbehörden. Diese Erfahrung prägt die Unternehmensführung. CybertraceDer praxisorientierte, faktenbasierte Ansatz von [Name der Organisation/Organisation] bei der Aufklärung von Cyberbetrug und Betrugsfällen.
- Über 20 Jahre Erfahrung
- Australischer Geheimdienst (ASIO)
- Australian Federal Police
Unsere Due-Diligence-Prüfungsdienstleistungen
Jede Untersuchung wird individuell auf die zu treffende Entscheidung, den Sachverhalt und das Risikoniveau zugeschnitten. Eine Untersuchung kann sich auf einen Bereich konzentrieren oder mehrere Dienstleistungen kombinieren, um ein umfassenderes und klareres Bild zu erhalten.
Due Diligence bei Investitionen: Wir untersuchen die Investitionsmöglichkeit, die dahinterstehenden Personen und Organisationen sowie die gemachten Aussagen. Unsere Recherchen können die Unternehmensgeschichte, die Eigentumsverhältnisse, den regulatorischen Status, den Ruf, Websites und Verbindungen zu früheren Projekten umfassen. Dies hilft Privatanlegern, Unternehmen und Beratern, unbekannte Investitionsmöglichkeiten zu bewerten, bevor sie Kapital investieren.
Individuelle Due-Diligence- Prüfung: Wir untersuchen die Identität, den beruflichen Werdegang, die Geschäftsinteressen, die Aufsichtsratsmandate, Gerichtsakten und aufsichtsrechtliche Angelegenheiten einer Person (sofern verfügbar), ihr Medienprofil, ihre Aktivitäten in sozialen Medien und relevante Verbindungen. Dies ist hilfreich bei der Beurteilung von Gründern, Führungskräften, potenziellen Partnern oder anderen Schlüsselfiguren vor einer Ernennung, Investition oder wichtigen Geschäftsbeziehung.
Sorgfältige Unternehmensprüfung: Wir untersuchen Unternehmen und andere Organisationen, um deren Eigentumsverhältnisse, Management, Unternehmensgeschichte, verbundene Unternehmen, Reputation, rechtliche und regulatorische Aspekte sowie Online-Aktivitäten zu analysieren. Unternehmen, Investoren und Berater nutzen diesen Service, bevor sie Verträge abschließen, Lieferanten beauftragen, Partnerschaften eingehen oder einer Organisation bedeutendes Vertrauen schenken.
Sorgfältige Prüfung von Websites und Online-Plattformen: Wir prüfen, ob eine Website, App oder Online-Plattform seriös ist und wie angegeben funktioniert. Unsere Untersuchungen umfassen die Prüfung von Eigentumsverhältnissen, Registrierungshistorie, Infrastruktur, verbundenen Unternehmen, verknüpften Domains, behördlichen Angaben und Verbindungen zu früheren Aktivitäten. Dies ist ratsam, bevor Sie mit einer unbekannten Handelsplattform, einem Marktplatz, einem digitalen Dienst oder einem Online-Unternehmen Geschäfte machen.
Due-Diligence-Prüfung von Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten: Wir untersuchen Kryptowährungsprojekte, Börsen, Investmentplattformen, Token, Wallets sowie die dahinterstehenden Personen oder Organisationen. Unsere Untersuchungen können Blockchain-Analysen, Wallet-Risikoanalysen, regulatorische Prüfungen, Unternehmensregister, Website-Forensik und Online-Recherchen umfassen. Dies unterstützt Investoren, Unternehmen und Berater vor Investitionen, Partnerschaften oder bedeutenden Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten.
Due-Diligence-Prüfung bei Fusionen und Übernahmen (M&A): Unsere investigative Due-Diligence-Prüfung ergänzt die rechtlichen, finanziellen und wirtschaftlichen Prüfungen im Rahmen einer Fusion oder Übernahme. Wir untersuchen das Zielunternehmen, Schlüsselpersonen, Eigentumsverhältnisse, verbundene Unternehmen, Reputation, Rechtsstreitigkeiten, regulatorische Angelegenheiten und die digitale Präsenz. Dies unterstützt Käufer, Investoren und Berater bei der Entscheidung, ob sie die Transaktion fortsetzen, die Bedingungen neu verhandeln oder vom Kauf zurücktreten.
Sorgfaltspflichten für Privatpersonen, Unternehmen und professionelle Berater
Cybertrace Wir arbeiten mit Privatpersonen, Unternehmen, Anwaltskanzleien, professionellen Beratern und Investmentgruppen zusammen. Je nach Bedarf kann dies eine gezielte Prüfung eines einzelnen Anspruchs, einer Person oder Organisation oder eine umfassende Untersuchung mehrerer Rechtssubjekte, Vermögenswerte und Jurisdiktionen umfassen.
Einzelpersonen und private Investoren
Wir unterstützen Privatkunden bei der Prüfung von Investitionsmöglichkeiten, der Überprüfung potenzieller Geschäftspartner und der Bewertung unbekannter Websites oder Kryptowährungsprojekte. Jede Untersuchung konzentriert sich auf die für die jeweilige Entscheidung relevantesten Bedenken und Fragen.
Unternehmen und Organisationen
Wir unterstützen Unternehmen bei der Bewertung potenzieller Partner, Lieferanten, Kunden, Führungskräfte und Übernahmekandidaten. Die Anfragen können Eigentumsverhältnisse, verbundene Unternehmen, Reputation, Rechtsstreitigkeiten, regulatorische Fragen und digitale Aktivitäten umfassen.
Rechtsanwälte und professionelle Berater
Wir bieten Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Insolvenzverwaltern, Risikoberatern und anderen Fachleuten Unterstützung bei der Sachverhaltsaufklärung. Unsere Untersuchungen können spezifische Fragen klären, einen umfassenderen Sachverhalt unterstützen oder detaillierte Erkenntnisse für unternehmerische Entscheidungen, Streitigkeiten oder Gerichtsverfahren liefern.
Investmentfirmen, Private-Equity-Gesellschaften und Unternehmensentscheider
Wir unterstützen Investmentfirmen, Private-Equity-Gesellschaften, Family Offices, Vorstände und Führungskräfte bei der Bewertung bedeutender Chancen und Transaktionen. Die Untersuchungen können sich über mehrere Unternehmen, Schlüsselpersonen, Jurisdiktionen, Websites und digitale Assets erstrecken, um Risiken aufzudecken, die mit herkömmlichen Prüfverfahren möglicherweise nicht erkennbar sind.
Sorgfaltsprüfung, die über Standardprüfungen hinausgeht
Eine effektive Due-Diligence-Prüfung erfordert oft Fachkenntnisse in mehreren Ermittlungsbereichen. Cybertrace bringt Spezialisten aus den Bereichen Nachrichtendienst, Unternehmensforschung, Online-Ermittlungen, Website-Forensik und Kryptowährungsverfolgung zusammen, um jeden Fall aus den relevanten Blickwinkeln zu untersuchen.
Lizenzierte und erfahrene Ermittler
Cybertrace Seit 2015 ist unser Unternehmen als voll lizenzierte australische Privatdetektei tätig. Unser Führungsteam verfügt über 46 Jahre kombinierte Erfahrung in den Bereichen Strafverfolgung, Nachrichtendienst, Cyberermittlungen und Risikomanagement im Privatsektor. Dadurch besitzen wir die notwendige Expertise, Informationen im Kontext zu bewerten, anstatt lediglich Suchergebnisse zu präsentieren.
Spezialisierte digitale Kompetenzen
Unternehmensunterlagen liefern möglicherweise nur einen Teil des Gesamtbildes. Unsere Ermittler verfolgen Spuren auf Websites, in der Online-Infrastruktur, in sozialen Medien, bei Kryptowährungsaktivitäten und anderen digitalen Quellen. Spezialisten verschiedener Fachrichtungen tragen im Laufe der Ermittlungen dazu bei.
Internationale Reichweite
Menschen, Organisationen, Investitionen und Vermögenswerte erstrecken sich oft über Grenzen hinweg. Unser Team verfügt über Erfahrung in der Akquise von Kontakten in verschiedenen Rechtsordnungen und in der Durchführung rechtmäßiger internationaler Ermittlungen, wo dies erforderlich und möglich ist.
Klare, faktenorientierte Berichterstattung
Die in verschiedenen Bereichen gesammelten Informationen werden gemeinsam analysiert und in einem übersichtlichen Bericht dargestellt. Wir unterscheiden verifizierte Informationen von potenziellen Warnsignalen, offenen Fragen und Einschränkungen, um Ihnen das Verständnis der Ergebnisse und ihrer Bedeutung zu erleichtern.
Was unsere Kunden sagen
Wie unsere Due-Diligence-Prüfungen ablaufen
Jede Angelegenheit beginnt damit, dass wir Ihre anstehende Entscheidung und Ihre Anliegen verstehen. Anschließend definieren wir den Umfang, führen gezielte Recherchen durch und liefern Ihnen klare Ergebnisse, die Ihnen bei der Festlegung des weiteren Vorgehens helfen.
- Erstberatung Wir besprechen das Thema, den relevanten Hintergrund, bereits verfügbare Informationen und die Fragen, die Sie beantwortet haben möchten.
- Vorschlag und Untersuchungsgegenstand Wir erstellen Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot, das den empfohlenen Umfang, die Ziele, die Gebühren und den geschätzten Zeitrahmen auf Basis Ihrer Anforderungen, Ihres Budgets und der Komplexität des Sachverhalts darlegt.
- Untersuchung und Analyse Unsere Ermittler prüfen relevante Unterlagen, Unternehmensinformationen, Online-Aktivitäten, digitale Vermögenswerte und gegebenenfalls weitere Informationsquellen. Die Informationen werden abgeglichen und analysiert, um Unstimmigkeiten, verschwiegene Verbindungen und potenzielle Warnsignale aufzudecken.
- Berichterstattung und nächste Schritte Wir erstellen einen verständlichen schriftlichen Bericht, der unsere Ergebnisse, die identifizierten Risiken und etwaige Einschränkungen erläutert. Sollten neue Bedenken auftauchen, können wir weitere Nachforschungen anstellen oder die Untersuchung gegebenenfalls ausweiten.
Wir geben Ihre Daten niemals weiter und verkaufen sie auch nicht – 100% Vertraulichkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Due-Diligence-Prüfung
Eine Due-Diligence-Prüfung untersucht unabhängig die Personen, Organisationen und Vermögenswerte, die mit einer Entscheidung in Verbindung stehen. Sie hilft, Behauptungen zu überprüfen, nicht offengelegte Informationen zu identifizieren und Risiken aufzudecken, die aus den Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen möglicherweise nicht ersichtlich sind.
Die Kosten richten sich nach Ihren Fragen, der Anzahl der betroffenen Themen, den abgedeckten Rechtsordnungen und der Komplexität der Anfragen. Nach einer ersten Einschätzung erhalten Sie von uns ein transparentes Angebot mit dem empfohlenen Leistungsumfang, dem Honorar und dem voraussichtlichen Zeitrahmen.
Eine gezielte Untersuchung zu einem einzelnen Sachverhalt kann in der Regel schneller abgeschlossen werden als eine komplexe Angelegenheit mit mehreren Beteiligten oder Ländern. Wir geben Ihnen vor Beginn der Untersuchung eine voraussichtliche Bearbeitungszeit an.
Sie erhalten einen schriftlichen Bericht, der die durchgeführten Untersuchungen, die Ergebnisse, die identifizierten Risiken und etwaige Einschränkungen erläutert. Gegebenenfalls empfehlen wir Ihnen auch weitere Untersuchungen oder skizzieren mögliche nächste Schritte.
Ja. Jede Anfrage wird diskret und vertraulich behandelt, und wir gehen nur mit Ihrer Zustimmung vor.
Ja. Wir recherchieren regelmäßig Personen, Organisationen, Websites, Investitionen und digitale Vermögenswerte mit internationalen Verbindungen.
Nein. Sorgfältige Prüfung kann nicht jedes mögliche Risiko aufdecken oder den Ausgang einer Entscheidung garantieren. Sie kann jedoch Warnsignale aufdecken und Unsicherheiten verringern, sodass Sie eine fundiertere Entscheidung treffen können.
Nicht ganz. Eine Hintergrundprüfung bietet einen umfassenderen Überblick über die Vergangenheit einer Person, während eine individuelle Due-Diligence-Prüfung auf eine bestimmte Entscheidung, Beziehung oder Transaktion zugeschnitten ist. Sie kann spezifische Ansprüche, Geschäftsinteressen, Aufsichtsratsmandate, Verbindungen, Reputation und Online-Aktivitäten im Kontext der zu bewertenden Risiken untersuchen. Falls eine allgemeine Überprüfung besser geeignet ist, informieren Sie sich über unseren Service für Hintergrundprüfungen.