Gestohlene oder betrogene Gegenstände mit Hilfe von Experten zur Vermögensermittlung wiedererlangen

Unser Verfahren zur Ermittlung von Krypto-Rückverfolgung

Hand, die einen Bitcoin hält, mit den Worten 1. 'Identifizieren Sie, wo sich Ihre Vermögenswerte befinden'.

Ermitteln Sie, wo sich Ihre Vermögenswerte befinden

Eine Untersuchung zur Rückverfolgung von Kryptowährungen kann Ihnen dabei helfen, Krypto-Assets zu verfolgen und deren Bewegungen aufzudecken.

mit einem Mann hinter einer Maske mit den Worten „2. Enthüllen Sie, wer der Betrüger ist“.

Enthülle, wer der Betrüger ist

Sie können Ihre Kryptowährung nur zurückerhalten, wenn Sie wissen, wer sie besitzt. Das ist unsere Spezialität.

Polizeisymbol mit dem Text „3. Beweismittel für Strafverfolgungsbehörden oder Rechtspartner bereitstellen“.

Beweise für die Polizei oder Rechtsbeistände finden

Wir ermitteln und sichern gerichtsverwertbare Beweise zur Unterstützung Ihres Falles.

Ermittler, die sich auf die Rückverfolgung von Kryptowährungen spezialisiert haben, spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung von Betrugsfällen. Als Australiens erfahrenste Experten für die Rückverfolgung von Kryptowährungen, Cybertrace bietet unübertroffene Expertise zur Unterstützung von Krypto-Wiederherstellungsmaßnahmen.

Cybertrace ist ein führendes globales Cyber-Ermittlungsunternehmen mit Sitz in Australien. Wir sind auf Betrugsermittlungen und die Rückverfolgung gestohlener Kryptowährungen spezialisiert, wobei unsere Dienste für erfolgreiche Asset-Recovery-Operationen von entscheidender Bedeutung sind. Obwohl wir in Australien ansässig sind, sind wir auf die weltweite Rückverfolgung von Kryptowährungen spezialisiert.

Kontakt

Gegründet von Dan Halpin, einem ehemaligen Agenten der Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), Cybertrace war 2017 das erste Unternehmen in Australien, das der breiten Öffentlichkeit Krypto-Tracing anbot, um Betrüger zu bekämpfen.

Dan ist ein echter Innovator mit höchster Sicherheitsüberprüfung. Er zeichnet sich durch äußerste Professionalität und Integrität aus – Werte, die auch von seinem Team gewissenhafter Ermittler verkörpert werden. 

Unser Expertenteam aus Ermittlern und Analysten verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Ermittlung und Geheimdienstarbeit und kann Kunden auf der ganzen Welt beispiellose Dienste bieten und bei der Wiederbeschaffung verlorener oder gestohlener Kryptowährungen helfen.

Expertise in der Rückverfolgung von Kryptowährungen

Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung im öffentlichen und privaten Sektor verfügen wir über ein umfassendes Verständnis von Cyberkriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen, insbesondere von Betrugsermittlungen. Wir nutzen unser Fachwissen, um für Kunden auf der ganzen Welt verlorene und gestohlene Kryptowährungen aufzuspüren und Kriminelle zu verfolgen, egal wo sie sich befinden. 

Unsere Untersuchungen werden von zertifizierten Experten mit folgenden Qualifikationen durchgeführt:

  • Zertifizierte Prüfer für die Rückverfolgung von Kryptowährungen (CTCE)
  • Chainalysis Cryptocurrency Fundamentals-Zertifizierung (CCFC)
  • Chainalysis Reactor-Zertifizierung (CRC)
Chainalysis Fundamentals-Zertifizierung für die Verfolgung von Kryptowährungen. Dan Halpin von Cybertrace Australien, die Experten in der Betrugsermittlung sind.
CTCE Ciphertrace Crypto Tracing-Zertifizierung für Dan Halpin von Cybertrace Australien, die Experten in der Betrugsermittlung sind.
Chainalysis Reactor-Zertifizierung für die Verfolgung von Kryptowährungen. Dan Halpin von Cybertrace Australien, die Experten in der Betrugsermittlung sind.

At Cybertrace, wir nutzen Chainalysis – Software zur Rückverfolgung von Kryptowährungen um Blockchain-Forensik durchzuführen und Kryptowährungstransaktionen zu verfolgen. Chainalysis ist eines der umfassendsten und am weitesten verbreiteten Tools weltweit und wird von Regierungen, Banken und Strafverfolgungsbehörden verwendet, um wichtige Blockchain-Informationen zu sammeln.

Als erster Anbieter von Krypto-Tracing in Australien für die Öffentlichkeit, Cybertrace sind führend auf diesem Gebiet und verfügen über die erfahrensten Krypto-Ermittler, die Ihnen zur Seite stehen. Wir haben eine nachweisbare Erfolgsbilanz und haben durch unsere Krypto-Trace-Untersuchungen viele Strafverfolgungsmaßnahmen unterstützt. Wir sind bestrebt, allen Kunden ein hervorragendes Serviceniveau zu bieten.

Darüber hinaus wissen wir genau, dass Zeit bei der Wiederbeschaffung von Vermögenswerten von entscheidender Bedeutung ist. Deshalb arbeiten wir schnell und effizient, um Ihre verlorene oder gestohlene Kryptowährung aufzuspüren.

Wir führen Ermittlungen zu Kryptowährungen für Straf- und Zivilverfahren durch und treten sogar vor Gericht als Kryptoexperten auf.

CybertraceFortgeschrittene Techniken zur Rückverfolgung von Kryptowährungen

Unsere Dienste zur Verfolgung von Kryptowährungen sollen Ihnen dabei helfen, die Bewegung Ihrer Kryptowährung zu identifizieren und zu verfolgen, selbst wenn diese über mehrere Geldbörsen übertragen, gemischt und verwässert wurde. 

Unsere in Australien ansässigen Betrugsermittler nutzen fortschrittliche Nachverfolgungstechniken und Spitzentechnologie, um der Spur verlorener Vermögenswerte zu folgen und diese zu lokalisieren.

Als Branchenführer und Innovator haben wir seit der Ausweitung unserer Geschäftstätigkeit im Jahr 2020 um diesen Dienst Hunderte von Untersuchungen zur Krypto-Tracing-Tätigkeit erfolgreich abgeschlossen. 

Chainalysis Kryptowährungssoftware und nachgewiesene Erfolgsraten

Die Software, die wir bei Cybertrace wurde von Chainalysis entwickelt. Dieses Unternehmen liefert uns unternehmenskritische Informationen und datengesteuerte Erkenntnisse, die uns bei der Aufklärung von Kryptokriminalität helfen. Chainalysis wird von einigen der weltweit führenden Strafverfolgungsbehörden verwendet und ist in Kombination mit der erstklassigen Erfahrung und den Ermittlungsfähigkeiten unserer Analysten ein leistungsstarkes Tool. 

Unsere Arbeit spielt eine entscheidende Rolle dabei, Opfern zu helfen, Gerechtigkeit zu erlangen, ihr Vermögen zurückzuerhalten und ihnen zu vermitteln, wie sie in Zukunft sicherer agieren können. Wir bieten eigenständige Kryptowährungsverfolgung sowie umfassende Ermittlungen bei Cyberbetrug und Website-Cyberforensik.

Greifen Sie jetzt zu

So funktioniert Crypto Tracing

Krypto-Tracing – ein entscheidender Schritt im Asset-Recovery-Prozess

Kryptowährungsverfolgung ist die Methode zur Verfolgung von Kryptowährungstransaktionen in der Blockchain, um Vermögenswerte zu lokalisieren und Täter zu identifizieren. Die Kryptowährungsverfolgung ist der erste Schritt im Prozess der Wiederbeschaffung digitaler Vermögenswerte, die durch Betrug, Hackerangriffe oder Diebstahl verloren gegangen sind.

Wie alles beginnt

Opfer von Krypto-Betrug werden vom Betrüger oft dazu ermutigt, ein Konto bei einer Krypto-Börse zu eröffnen. Eine Kryptowährungsbörse wie Binance oder Coinspot ist ein Unternehmen, das es Menschen ermöglicht, Fiat-Währung in Kryptowährung und Kryptowährung wieder in Fiat-Währung umzutauschen.

Börsen und KYC

Wenn das Opfer ein Konto bei einer Börse registriert, verlangt die Börse normalerweise das Hochladen von Ausweisdokumenten. Diese Anforderung ist Teil der Know Your Customer (KYC)-Richtlinien, die den meisten Unternehmen auferlegt werden, die Finanzdienstleistungen anbieten. Anti-Geldwäsche- (AML) und KYC-Richtlinien dienen der Verhinderung von Betrug und Geldwäsche. 

Sobald das Opfer die KYC-Anforderungen erfolgreich erfüllt hat, erlaubt ihm die Börse, ihre Dienste zu nutzen. Normalerweise schickt das Opfer sein Geld an die Börse, kauft Kryptowährungen und schickt diese dann an die Wallet-Adresse des Betrügers. Dies ist der Moment, in dem die Gelder die Kontrolle des Opfers verlassen und hier beginnt unsere Krypto-Trace-Untersuchung. 

Kryptoverfolgung

Nachdem unser Blockchain-Forensik- und Tracing-Team alle relevanten Informationen von Kunden gesammelt hat, bestimmt es, welche Transaktionen verfolgt werden sollen. Anschließend verwendet unser Team hochentwickelte Tracing-Software, um die Gelder des Opfers zu verfolgen, normalerweise durch ein Labyrinth von Transaktionen in der Blockchain, um das endgültige Ziel zu identifizieren.

Endgültiges Ziel / Auszahlungstransaktion

Unsere Ermittler verfolgen Ihre Kryptowährung, bis wir den Betrüger identifizieren, der sie an eine Börse schickt. An diesem Punkt wandeln die Täter die Kryptowährung normalerweise wieder in Fiat-Währung um und versuchen, das Geld auf ihr Bankkonto zu überweisen. Dies ist der Teil des Geldwäscheprozesses, den wir als „Auszahlungstransaktion“ bezeichnen.

Warum die Identifizierung von Straftätern so wichtig ist

Wie wir oben bereits erläutert haben, muss das Opfer, wenn es eine Krypto-Börse nutzen möchte, der Börse seine Identität durch Erfüllung der KYC-Anforderungen nachweisen. Fast alle Börsen weltweit setzen mittlerweile KYC-Anforderungen durch. Das bedeutet, dass der Betrüger, wenn er die Kryptowährung in Fiat-Währung umtauschen möchte, ein Konto bei einer Börse verwenden muss, das wahrscheinlich mit Ausweisdokumenten verknüpft ist. 

Sobald die Auszahlungstransaktionen und die verwendete Börse identifiziert sind, können die Strafverfolgungsbehörden oder möglicherweise ein Anwalt eine Anfrage an die Börse stellen und die KYC-Aufzeichnungen (die Identifizierungsinformationen des Täters) anfordern. 

Die Börse, an der die Gelder ausgezahlt werden, verfügt möglicherweise über die folgenden Aufzeichnungen über den Betrüger:

  • Ausweispapiere
  • Vollständiger Name und Adresse
  • Kontakt
  • IP-Adressprotokolle, die für den Zugriff auf das Konto verwendet werden
  • Mit dem Konto des Benutzers verknüpftes Bankkonto
  • Vollständiger Krypto-Transaktionsverlauf

Als erstes Unternehmen in Australien, das der breiten Öffentlichkeit Krypto-Tracing anbietet, Cybertrace hat viele Jahre damit verbracht, Betrugsopfer und Strafverfolgungsbehörden darüber aufzuklären, wie wir Krypto-Tracing zur Identifizierung von Straftätern einsetzen. 

Nur wenn ein Täter identifiziert wird, besteht die Möglichkeit, den Betrüger zu verfolgen und das Geld zurückzuerhalten. Der Wiederherstellungsprozess kann eine weitere Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden und/oder die Einschaltung von Anwälten erfordern. Cybertrace Wir haben unsere Fähigkeiten beim Auffinden der Vermögenswerte unserer Kunden immer wieder unter Beweis gestellt. 

Das folgende Bild visualisiert den Geldfluss vom Bankkonto des Opfers zur Kryptobörse und schließlich, nach der Rückverfolgung, zur Auszahlungstransaktion.

Eine Infografik, die einen Betrugsermittlungsfall veranschaulicht, insbesondere die Rückverfolgung von Kryptowährungen und wie das Geld in Australien und weltweit fließt.

Mit der Polizei arbeiten

In Fällen gestohlener Kryptowährungen ist es oft notwendig, die Polizei in den Prozess einzubeziehen. Sobald unsere Ermittlungen die Börsen und Auszahlungstransaktionen identifiziert haben, können unsere Kunden die Ergebnisse der Polizei vorlegen. Die Strafverfolgungsbehörden in Australien und den meisten anderen Ländern können die Rückverfolgungsergebnisse umsetzen, indem sie eine E-Mail an die betroffene Kryptowährungsbörse senden, um die mit den Auszahlungstransaktionen verbundenen Aufzeichnungen zu erhalten und den Betrüger zu identifizieren. 

Da Kryptowährungsbetrug eine relativ neue Form der Kriminalität ist, variieren die Reaktionen der Polizei je nach Land, Gerichtsbarkeit, Polizeistation und sogar einzelnen Beamten. 

Egal wo Sie sind oder mit wem Sie es zu tun haben, Cybertrace Betrugsuntersuchungsberichte liefern Ihnen ausführliche Daten zur Rückverfolgung der Kryptowährung für Ihren Fall und identifizieren die Ziel-Wallet.

Wir stellen auch Infografiken zur Verfügung, die den Geldfluss auf der Blockchain veranschaulichen. Die Visualisierung der Geldtransaktionen ist entscheidend, um die ansonsten komplexen Blockchain-Daten leicht zu verstehen. Wir stellen der Polizei sogar einen Antragsentwurf und die entsprechenden E-Mail-Adressen zur Verfügung, um ihnen den Prozess so einfach wie möglich zu machen und die Ermittlungen in die nächste Phase zu bringen.

Die Realität der Krypto-Wiederherstellung: Keine schnelle Lösung, aber echte Lösungen

Entgegen den Behauptungen von Betrüger bei der Datenrettung, Die Rückgewinnung von Vermögenswerten ist keine schnelle Lösung. 

Da Integrität in unserer Praxis an erster Stelle steht, konnten wir mit unserer internen Expertise und über internationale Partner viele Klienten erfolgreich unterstützen. 

Als anerkannte globale Marktführer in der Ermittlung von Kryptowährungstransaktionen bieten wir Ihnen die besten Chancen, Ihr Geld zurückzuerhalten.

Da Cyberkriminelle ohne Grenzen und in mehreren Rechtsräumen agieren, fällt es den Strafverfolgungsbehörden schwer, ausländische Täter korrekt zu identifizieren. Hier CybertraceHier kommt die Fachkompetenz von mit unserer vollständigen Zertifizierung für die Nachverfolgung komplexer Transaktionen zum Tragen. 

Warum Cybertrace

Wir sind Experten für die Rückverfolgung von Kryptowährungen und die Beschaffung von Informationen. Unsere Dokumentations- und Berichtspraxis ist einwandfrei, und unsere Ermittlungen unterliegen nicht den bürokratischen Hürden, mit denen staatliche Strafverfolgungsbehörden konfrontiert sind. 

Das bedeutet, dass wir schnell und effizient zuschlagen, um Kryptowährungsbetrüger aufzuspüren. 

Darüber hinaus arbeiten wir mit den entsprechenden Strafverfolgungsbehörden und Rechtsteams zusammen, um Menschen durch Kryptowährungsbetrug gestohlenes Geld zurückzuerhalten und Betrüger auf dem schnellsten und effizientesten Weg vor Gericht zu bringen. 

Wichtig ist, dass Sie nicht allein sind. Wir sind nicht nur stolz auf unsere Ermittlungsfähigkeiten, sondern auch auf unseren ehrlichen und transparenten Ansatz. Unser Team wird Ihnen immer ehrliche und realistische Informationen liefern. 

Um Ihren Fall mit unserem in Australien ansässigen Team von Betrugsermittlungsexperten zu besprechen, kontaktieren Sie uns noch heute. 

WAS UNSERE KUNDEN SAGEN

Häufig gestellte Fragen

Ja, die meisten Kryptowährungen können zurückverfolgt werden. Jede Kryptowährungstransaktion wird in einem öffentlichen Hauptbuch, der sogenannten Blockchain, aufgezeichnet. Zu den Transaktionsdaten gehören die Absenderadresse, die Adresse des Empfängers, der Transaktionsbetrag sowie Datum und Uhrzeit der Transaktion. Durch die Analyse der Blockchain können Gelder von einer Wallet-Adresse zur anderen und schließlich zu einer Kryptowährungsbörse zurückverfolgt werden. Aufgrund der Know Your Customer (KYC)-Richtlinien wird die Identifizierung des Täters oder Begünstigten an der Kryptowährungsbörse durchgeführt.
Die Rückverfolgung kann für alle wichtigen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, USDT, Binance Coin, Litecoin, Solana, Ripple, Dogecoin, USD Coin und mehr durchgeführt werden. Coins wie Monero, Zcash und Dash verwenden fortschrittliche kryptografische Techniken, um die Privatsphäre der Benutzer zu verbessern. Sie nutzen Funktionen, um Details wie Transaktions-IDs und sendende/empfangende Wallet-Adressen zu verschleiern, wodurch Transaktionen viel schwieriger nachzuverfolgen sind und ihren Benutzern mehr Privatsphäre geboten wird.
Da jeder Fall einzigartig ist, kann die Dauer der Kryptowährungsverfolgung variieren. Im Allgemeinen dauert unsere Kryptowährungsverfolgung jedoch zwischen 4 und 6 Wochen. In dringenden Fällen kann unser Team Ihren Fall priorisieren.
Ja, es ist möglich, Geld aus einer erschlichenen Kryptowährung zurückzuerhalten, aber das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie etwa der Taktik des Betrügers und der Gerichtsbarkeit. Die Rückverfolgung von Kryptowährungen ist immer der erste Schritt im Prozess. Sobald wir eine anstößige Wallet-Adresse identifiziert haben, besteht der nächste Schritt darin, herauszufinden, wem das Wallet gehört. Von dort aus kann die Wiederherstellungsphase eingeleitet werden.
Da jeder Fall einzigartig ist, werden alle unsere Kryptowährungsverfolgungen unabhängig voneinander angegeben. Es gibt verschiedene Faktoren, die die Kosten der Verfolgung beeinflussen können, z. B. die Art des Tokens und wie viele Transaktionen verfolgt werden müssen.
Im Allgemeinen läuft die Nachverfolgung wie folgt ab:
  • Analysieren Sie die Blockchain.
  • Identifizieren Sie anstößige Adressen.
  • Verfolgen Sie die Transaktionspfade der Gelder.
  • Untersuchen Sie die Identitäten der Empfänger.
Ja, Kryptowährungstransaktionen bleiben unbegrenzt in der Blockchain, es gibt also keinen Zeitrahmen, um Ihre Kryptowährung zu verfolgen. Technisch gesehen werden die Transaktionsaufzeichnungen zeitlich eingefroren und wir können Krypto-Tracing durchführen, egal wie lange der Betrug her ist. Um jedoch Gerechtigkeit zu erlangen und zu versuchen, Gelder zurückzuerhalten, ist es nicht sinnvoll zu warten, und eine schnelle Reaktion auf den Betrug wird empfohlen.